Régimen de Medidas Mínimas
Nos permitimos informarles que dando cumplimiento a lo ordenado por la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 expedida por la Superintendencia de Sociedades, y con el propósito de prevenir y mitigar los riesgos globales de lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), GEYSO S.A.S. ha implementado un régimen de medidas mínimas, que incluyen:
1.
Instruir a los empleados y asociados respecto de los riesgos globales de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
2.
Identificar y verificar la identidad de nuestras contrapartes utilizando información solicitada o información de fuentes independientes.
3.
Identificar al beneficiario final de la contraparte y adoptar medidas razonables para verificar su identidad, sus beneficiarios finales y su estructura accionaria.
4.
La empresa realizará actualizaciones de debida diligencia de sus contrapartes de manera continua y examinará las operaciones llevadas a cabo a lo largo de la relación para asegurarse que son consistentes frente a la información que tiene de su contraparte.
5.
La conservación de todos los documentos que soportan la ejecución y cumplimiento del régimen de medidas mínimas.
6.
La Gerencia General ha instruido a todos los funcionarios de la empresa acerca de la necesidad de comunicar cualquier actividad inusual o sospechosa a su superior o al representante legal con el fin de hacer el reporte inmediato ante la UIAF.
7.
La consulta periódica de las contrapartes vis a vis las listas vinculantes (OFAC, ONU, etc.).